重庆丰华（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议

            重庆丰华（集团）股份有限公司

【资料图】

     第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、

                     《公司章程》、

                           《独立董事工作制

度》等有关规定，我们作为公司第十届董事会的独立董事，参加了公司第十届董

事会第一次会议，基于独立立场判断，对会议议案及相关资料进行了认真审查，

同时经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，对会议

聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及证券事务代表的相关事宜，

发表如下独立意见：

                                  《公

司章程》等有关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效；

存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被证券交

易所宣布为不适当人选的情况。

聘岗位职责的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，我们同意董事会会议对上述人员作出的聘任决议。

                     独立董事： 杨国辉、王建军、戴薇

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关键词： 股份有限公司 丰华股份