在金钱的诱惑下，一些人开始不择手段地捞取钱财。

(资料图片仅供参考)

他们想方设法地获取更多的金钱，然而他们并不知道他们的行为会被他人发现，即使被他人发现了也不承认自己的罪行。

正所谓“人在做，天在看”，最后必然会受到法律的制裁。

2019年就有一位大妈利用银行漏洞转走了5亿元，这件事惊动了银行和警方，经过调查才发现真相。

大妈最终因为诈骗罪被判了七年。

但是事情并没有结束，她在服刑期间还伪造了其他的证件继续实施诈骗，这是一种什么性质的行为呢？

银行作为国家机构在人们心中有着非常重要的地位，所以它是不会出现这样的事情。

但是在我国却出现了这样的一个例子。究竟是什么原因让大妈能够轻而易举地转走银行5亿元呢？

这让人不禁思考，在金钱的诱惑下，应该怎样才能避免这样的事情发生。

事件始末

这位大妈叫做李莉，是一位非常成功的商人，她通过自己的努力成为了一家公司的董事长。

这样的一个成功人士自然是有着很多人的追捧。

由于李莉是一位女强人，所以她在平时也非常注重自己的形象，每天都会把自己打扮得漂漂亮亮的。

正是因为如此，在人群中李莉就显得非常突出，成为了大家关注的焦点。

再加上李莉是一个非常有经济头脑的人，所以她在平时就会使用各种方法去获得大量的钱财。

后来李莉就开始想着如何用这些钱财去进行投资。

这也使得她在一次偶然中发现银行有个漏洞就是，一种跨境转账业务是可以通过转账来获得资金。

但是这个业务要求必须要有本人亲自到银行办理，所以李莉就想到了一个办法，那就是委托他人帮她办理这一项业务。

李莉为了能够通过这个业务来获得更多的资金，于是就和自己身边的亲戚朋友商量了一下。

然后找了几个人来帮助她完成这一项跨境转账业务。

但是令所有人都没有想到的是，这个事情被银行发现后立刻报警，警方立即展开调查，最终查清了这起犯罪事件的真相，并且将几个犯罪嫌疑人绳之以法。

诈骗手法

因此这位大妈就利用了这个跨境转账定期存款活动漏洞来进行诈骗。

她会先找到一些企业法人或者是公司负责人来办理贷款业务，然后再找一些银行职员去对其身份进行审核。

一旦这些企业法人或者公司负责人通过了审核，那么这些人就会被认定为银行客户。

这时候他们便可以开始在银行内部进行转账操作了。

因为在整个过程中都是由银行职员来操作的，所以他们并没有办法看到转账的数额以及转账的金额。

而且在这个过程中银行职员也不会对其进行监管，毕竟是在工作时间内。

如果想要将这些资金转到自己的账户上的话，就需要进行一系列操作。最后他们就可以利用这些漏洞将资金转走了。

在银行职员审核这些企业法人或者是公司负责人身份时，也会要求对方提供一些相关的资料和证明文件。

这些资料和文件主要是用来证明这些人的身份和背景。

这位大妈会伪造各种身份和背景，进而让银行职员对其进行信任。

审核完成以后，银行职员就会将这些资料转交给企业法人或者是公司负责人。

这个过程当中，企业法人或者是公司负责人一直都是在相信银行职员的。

当他们通过审核以后，便会发现自己的贷款已经下来了，然后就会去寻找一些其他的方式来进行洗钱。

最终他们就可以拿到相应的钱款。

这位大妈之所以能够成功地转走银行5亿元资金也是利用了这个流程。

由于他们并没有亲自到银行去办理贷款业务，而是让对方给他们开具了一份文件。

这样的话他们就可以用文件去证明自己的身份和背景了。

最后他们就可以拿着这些文件去找相应的企业或者是公司负责人，要求他们把钱转到自己账户上来。

资金去向

经过银行方面的调查，他们发现这个人是从2010年开始就已经开始了自己的诈骗行为，一直到2019年才被警方抓获。

在这长达7年的时间里，她一共转走了5亿元的资金。而在这七年里，她没有做任何事情，只是在银行里面待着而已。

根据调查显示，这5亿元被她转走之后便被她花掉了。而在此期间她一直没有将钱还给银行。

经过银行工作人员的查询，最终发现了这个人的下落，于是将她抓获。

通过审讯得知了这个人的真实身份是一个叫李莉的女子。

她曾经是一个非常风光的人，不仅拥有一家大型公司还拥有一座价值上千万的别墅。

但是就是这样一个女人却没有一个好下场。之后便开始了自己的逃亡生活。

而在这几年里她一直没有回来过，直到2019年才被警方抓获。

就这样她以自己最可耻的行为为代价换来了七年有期徒刑的结果，也让人感到非常的可惜。

对于这位女士的事情，很多人都是非常地震惊和气愤，在我们的认知里，钱是可以通过自己的努力赚到的。

但是这位女士却利用银行漏洞转走了5亿元，还利用这些钱来做一些见不得人的事情，这样的行为实在是太可耻了。

而她也终于得到了自己应有的惩罚。

这个事件发生之后，也让很多人都对银行系统产生了质疑。

银行系统是非常重要的，但是在这位女士的操作下，他们也变成了摆设。

同时也让人们意识到，这位女士真的是太可怕了，如果没有银行系统的话，那么这个世界上还会有那么多人被诈骗吗？

不得不说这位女士真的是太聪明了，甚至她还将自己的这种行为命名为“智慧”。

警方调查

对于银行来说这样的事件发生了不是一次两次了。但是他们都不知道这是一个有组织有预谋的犯罪行为。

调查中发现这个犯罪团伙在全国各地都有自己的办公室，并且每个办公室都有一名专门的工作人员。

这些人分工明确，有的负责伪造证件，有的负责寻找合适的受害人，还有的负责将受害人骗到自己的办公室中。

而且他们每个人都在不同的地方还有不同的身份。

所以警方并不能确定这些人就是幕后操纵者。但是可以肯定的是，他们都是犯罪团伙中的一员。

这件事情最后经过警方的调查，最终将犯罪嫌疑人李莉抓获。

她被法院判处了七年有期徒刑，而其他的人也被依法处理。在这件事发生之后，银行也提高了自己对于员工管理上的力度。

有很多银行都会为员工们购买保险，还有一些银行也会为自己的员工提供住房以及退休养老服务，这些都是对员工的福利。

但是这些银行在给员工买保险和提供住房服务的时候，也要注意一些问题，如果发现了有类似这样的漏洞，一定要及时改正。

在这些事情发生之后，有很多人都觉得这是银行方面的责任。

因为有很多人在存款或者是办理业务的时候，并不会仔细查看相关的手续证明。

尤其是在办理业务时，没有将相关的证件拿出来。

如果对证件不够重视，可能会给自己造成一些不必要的麻烦。

如果真的出现了这种问题，就一定要及时改正，这样才能避免以后再次发生类似的事情。

真相揭露

这件事也是让很多的人都十分的惊讶，没想到一位大妈会利用银行系统的漏洞进行转款。

就这样一场原本是银行和储户之间的交易，最后却变成了储户和大妈之间的交易。

李莉之前就开始想着如何用这些钱财去进行投资，这也是她在一次偶然中发现银行有一种业务是可以通过转帐来获得资金的。

后来经过警方调查得知，这位大妈的确是利用银行系统的漏洞转走了5亿元。

但是这个漏洞不是系统本身存在的，而是大妈自己想出来的。

据她自己交代她只是利用系统本身存在的漏洞来盗取钱财，并没有违法。

但是事情并没有这么简单，这件事后来被媒体曝光。

由于涉及金额特别巨大，所以警方对这件事进行了立案调查。

最后在证据面前大妈承认了自己的罪行，并且表示自己做这些事并不是为了赚钱，而是为了满足自己内心对于金钱的渴望。

后来法院对她做出了判决。经过法院调查发现她一共被判了七年，并且她还伪造了其他证件继续实施诈骗。

根据相关法律规定，大妈被判处七年有期徒刑和三年罚金。

结语

我国是一个法制国家，也是一个以法律为准绳的国家。

当一个人触犯法律，他所受到的惩罚是巨大的。而对于一个银行工作人员来说她也会被开除，这样就会让其他工作人员的工作受到影响。

应该时刻遵守法律法规，不要因为自己的一时疏忽而触犯法律。

而在这件事情中，利用银行的漏洞，从银行里转走了5亿元。并没有想到银行会将她抓起来，而是将自己的钱拿了出来。

最后还把自己的老公也拉入了这场骗局中。结果就是她的老公也被抓起来了，而且还被判了刑。

大家也知道在这个社会中有很多这样的事情，但这种事情却是无法想象的。

大家可能会认为银行就像是一个保险箱一样，里面存着很多的钱，不管是谁都无法从银行里把钱转走。

但其实这只是一个表面现象而已。银行里虽然有很多的钱，但是也有很多的漏洞。

而这些漏洞都可能会导致银行里面存有大量的钱，然后被别人转走。

我们要时刻保持对金钱的敬畏之心，不要因为金钱而失去自己曾经所拥有的一切。

不管是一个人还是一个国家都不应该在法律面前耍小聪明。

只有这样才能让社会更加和谐安定，才能让人们感受到真正的幸福和快乐。

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